O tom, na základe koho podnetu začali švajčiarske úrady svoje vyšetrovanie, nemáme jednoznačné informácie. V liste švajčiarskeho Úradu pre ohlasovanie prania špinavých peňazí sa má písať, že "obchodné aktivity medzi firmami zaznamenala jedna zo švajčiarskych bánk."