Daniel Lipšic
Nová väčšina
Keď som bol ja vo vláde ministrom vnútra a sme zistili, že Privat Banka penťácka banka porušuje zákon proti praniu špinavých peňazí, tak sme po nej išli.
Bugár, Danko, Kollár a Lipšic o programovom vyhlásení vlády - 18.04.2016
Lipšic spomína vo svojom výroku viacero faktických informácií. Okrem informácie o tom, či žaloba zo strany Privatbanky naďalej pokračuje sa nám podarilo všetky časti overiť. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.
Daniel Lišpic spomína Privatbanku, ktorá skutočne patrí spoločnosti Penta investments. Za Radičovej vlády (júl 2010 - apríl 2012) bol Lipšic ministrom vnútra a vo februári 2012 obvinil Privatbanku z porušovania zákona. Informovali o tom aj Hospodárske noviny. "Lipšic vyhlásil, že Privatbanka, vlastnená finančnou skupinou Penta, porušila zákon proti praniu špinavých peňazí. Malo ísť o podozrivé finančné operácie v objeme takmer 17 miliónov eur, ktoré banka nenahlásila. Vklady a prevody sa údajne týkali aj ľudí z podsvetia."
"Lipšic informoval, že banka dostala za nenahlásenie neobvyklých transakcií pokutu 15-tisíc eur. Sankciu potvrdil aj finančný dom, jej výšku ale nespresnil. „Za porušenie zákona bola uložená banke dňa 18. novembra 2011 sankcia,“ uviedol Milan Ondrej z Privatbanky. Voči pokute sa odvolali a odvolacím orgánom je ministerstvo vnútra."
Privatbanka následne zažalovala Lipšica za výroky o praní špinavých peňazí. Informoval o tom denník SME. "Výroky ministra vnútra Daniela Lipšica kazia dobrú povesť Privatbanky, banka v blízkej budúcnosti podá žalobu na svoju ochranu. Ako agentúru SITA informovala Lea Krčmáriková z Penta Investments Limited, vlani Spravodajská jednotka finančnej polície a Národná banka Slovenska vykonali štandardne plánovanú kontrolu. V zisteniach kontrol sa podľa Krčmárikovej nikde neuvádza, že by došlo k „praniu špinavých peňazí“, neuvádzajú sa slová ako „záujmové osoby polície“, „podsvetie“ alebo „mafia“."
Dátum zverejnenia analýzy: 17.04.2016