Daniel Lipšic
Nová väčšina
Doteraz ma Privat Banka žaluje.
Privatbanka skutočne zažalovala Lipšica za výroky o tom, že porušuje zákon o praní špinavých peňazí. Nevieme však potvrdiť ani vyvrátiť, či je žaloba stále aktuálna, preto výrok hodnotíme ako neoveriteľný.
Daniel Lipšic v relácii narážal na to, že keď bol ministrom vnútra, zistil, že Privat Banka skupiny Penta porušuje zákon proti praniu špinavých peňazí. Privatbanka následne zažalovala Lipšica za výroky o praní špinavých peňazí. Informoval o tom denník SME. "Výroky ministra vnútra Daniela Lipšica kazia dobrú povesť Privatbanky, banka v blízkej budúcnosti podá žalobu na svoju ochranu. Ako agentúru SITA informovala Lea Krčmáriková z Penta Investments Limited, vlani Spravodajská jednotka finančnej polície a Národná banka Slovenska vykonali štandardne plánovanú kontrolu. V zisteniach kontrol sa podľa Krčmárikovej nikde neuvádza, že by došlo k „praniu špinavých peňazí“, neuvádzajú sa slová ako „záujmové osoby polície“, „podsvetie“ alebo „mafia“."
V apríli 2012 TASR informovala o zapojení Generálnej prokuratúry do vyšetrovania.
"Do vyšetrovania prípadu však zasiahla Generálna prokuratúra (GP) SR. Po tom, ako sa na ňu 27. marca obrátila Privatbanka s trestným oznámením na neznámeho páchateľa pre podozrenie zo zneužitia právomoci verejného činiteľa, sa už na ďalší deň spustila mimoriadna kontrola. "GP v režime mimoriadnej situácie si vyžiadala od policajných jednotiek všetky dokumenty týkajúce sa nielen ukončenej, ale aj prebiehajúcej kontroly a začala spôsobom, ktorý som ja zatiaľ nezažil, urgovať okamžite všetkých zainteresovaných vedúcich pracovníkov Úradu boja proti organizovanej kriminalite, aby okamžite odstúpili všetky dokumenty a všetky kópie previerok vo vzťahu k Privatbanke vrátane prebiehajúcej kontroly.
Predbežné zistenia polície odhalili dva prípady, ktoré mali charakter podozrivých operácií. V prvom išlo o prevod troch miliónov eur zo zahraničia na účet súkromnej osoby za údajný obchod s cennými papiermi, ktorý sa uskutočnil v jednom z daňových rajov. Druhý prípad sa týkal takmer štvormiliónovej transakcie, ktorá bola pripísaná z daňového úradu Bratislava I a vymykala sa povahe a rozsahu podnikateľskej činnosti dotknutého klienta Privatbanky."
Lipšic v auguste 2015 na svojom facebookovom profile potvrdil, že naňho Penta podala 4 žaloby ohľadne vyšetrovania spisu Gorila a obvinenia Privatbanky z prania špinavých peňazí. Novšie informácie o žalobe sa nám dohľadať nepodarilo.